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网联 交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-01-08     来源:163返佣网

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月4日

(二)股东大会召开的地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(地址:上海市浦东大道2288号)

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由本公司董事会召集,彭纯董事长因其他公务安排无法出席并主持本次会议,会议由任德奇副董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事17人,出席11人,彭纯董事长、王冬胜副董事长、黄碧娟非执行董事、罗明德非执行董事、刘浩洋非执行董事、胡展云独立董事因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事13人,出席5人,宋曙光监事长、顾惠忠监事、赵玉国监事、刘明星监事、张丽丽监事、王学庆监事、李曜外部监事、陈青职工监事因工作原因未出席本次会议;

3.执行董事候选人、部分高管层成员出席了会议。顾生董事会秘书因工作原因未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举吴伟先生为交通银行股份有限公司执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于发行二级资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

3.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

4.议案名称:交通银行股份有限公司2017年度监事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

5.议案名称:关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、3、4、5为普通决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意,获得通过。

2.议案2为特别决议案,经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

3.根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司股东代表李惠乾先生和冷军先生、监事关兴社先生,以及国浩律师(上海)事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李开叶

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(二)国浩律师(上海)事务所关于交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

交通银行股份有限公司

2019年1月4日

(不含本公司董事、监事、高级管理人员。)

(原标题:交通银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告)

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